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Dir. Gral. Juan Luis Díaz
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Entran 'Paradise Papers' a cancha de Tri
PUBLICADO POR  Reforma EL DIA 10/11/2017
Los futbolistas Diego Reyes y Hctor Herrera establecieron cuatro empresas "de papel" en la isla europea de Malta, uno de los parasos fiscales ms opacos del mundo, y fueron exhibidos en los "Paradise Papers".

Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupcin y la Impunidad (MCCI) revelan que las empresas se crearon en 2014, un ao despus de que los seleccionados fueron transferidos al Porto de Portugal.

Reyes estableci Pelon Investments y Nemo Limited el 11 de junio de 2014 para el pago de derechos de imagen, mientras que Herrera cre el 7 de febrero de 2014 dos sociedades que llevan su apellido.

El representante Matas Bunge llev a Reyes al futbol europeo a travs de la compaa Grupo Comercializador Cnclave, que el SAT report hace siete meses como fantasma.

En agosto de 2013, la empresa tambin intervino en la transferencia del delantero Jess Manuel "Tecatito" Corona al club Twente de Holanda.

Bunge gan 8.5 millones de euros en comisiones por los traspasos de Reyes y de Corona.

Felipe Ayala, ex jugador de Tigres, Jaguares y Puebla, tambin ha recurrido a los esquemas de beneficios fiscales de Malta.

El ahora agente de jugadores constituy dos compaas en la isla del Mediterrneo meses despus de que lograra el traspaso a Europa de uno de sus representados: Alan Pulido.

Originalmente Matas Bunge fue representante de Hctor Herrera. Sin embargo, hubo diferencias personales que los separaron. Este jugador, quien se dio a conocer en el Pachuca, no tena quin velara por sus intereses cuando lleg como seleccionado nacional a los Juegos Olmpicos de Londres 2012.

Los mexicanos ganaron la medalla de oro -por vez primera en su historia- y Herrera, quien jug como titular todos los encuentros incluida la Final contra Brasil, se hizo de un buen agente: Nicholas John Blair, de apenas 30 aos de edad, mejor conocido como Nicky Blair, hijo de Tony Blair.

l fue quien pudo llevar a Herrera a jugar en la Primera Divisin del futbol portugus. Segn diferentes notas deportivas, Nicky Blair gan el 10% de los 6.7 millones de euros que cost el traspaso del mexicano al Porto.

Pero el xito financiero lleg por partida doble para esta dupla y se estableci lejos de Portugal o incluso de Mxico. El 7 de febrero de 2014, ocho meses despus de que Herrera firm contrato, ambos fundaron la empresa Herrera Holdings Limited, dentro del paraso fiscal de Malta.

La oficina de la compaa fue registrada en el nivel uno del Complejo LM, en la calle Mriehel en Birkirkara, Malta, y se constituy con una reparticin de 2 mil acciones, con valor de un euro cada una. Pero esa firma no tiene ni oficinas ni personal. Al igual que las compaas creadas para Diego Reyes, nicamente existen dentro de una gaveta.

Herrera posea mil 600 acciones; su agente, Nicky Blair, era el propietario de las 400 acciones restantes.

La empresa naci con el objeto de comprar, vender, invertir, administrar y/o manejar cualquier accin o valores de gobiernos, estados, municipios, autoridades pblicas o privadas y empresas.

El mismo da, el jugador constituy la empresa Herrera Management Limited, en la que solo ha sido propietario de 1 accin. El resto de las mil 999 acciones forman parte del capital de Herrera Holdings Limited. El director y representante legal fue Nicholas John Blair. De nuevo, una empresa dentro de otra.

Ambas firmas, Herrera Management Limited y Herrera Holdings Limited, fueron constituidas el mismo da y tienen la misma direccin, segn consta en la documentacin a la que se tuvo acceso.

La primera de stas, segn su objetivo social registrado en Malta, puede manejar los derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo; particularmente con los profesionales del deporte. Y tambin pueden explotar esos derechos mediante contratos.

El esquema de formacin de ambas compaas es parecido a un "sndwich". De hecho, as se le llama dentro del argot financiero en Malta. La estructura sigue exactamente el modelo utilizado por su compaero de equipo, Diego Reyes, para beneficiarse de la devolucin casi integral de impuestos.

Herrera es residente fiscal en Portugal. Y al igual que en el caso de Reyes, entre los documentos obtenidos en la base de datos de los "Paradise Papers" se detectaron dos actas que Nicholas John Blair present ante las autoridades maltesas como representante legal de la empresa Herrera Management Limited.

En ellas daba aviso, en conformidad con el artculo 182 de la Ley de Sociedad de Malta, de que la compaa est llevando a cabo negocios o tiene intereses comerciales de ms del 90% fuera de Malta.

En el caso de la empresa Herrera Holdings Limited, fue el secretario Michael Scicluna, tambin involucrado en las empresas de Diego Reyes, quien present durante los aos 2014, 2015 y 2016 la misma carta en la que explicaba tener el 90% de sus actividades financieras en el extranjero.

Malta es parte de la lista de los parasos fiscales que no mantiene acuerdo fiscal con Mxico, por lo que no es posible saber todos los movimientos de las empresas en ese territorio del Mediterrneo, incluidos los financieros por medio de bancos.

En los Registros Pblicos de Malta no hay mucha informacin sobre los informes financieros de ambas compaas de Herrera y en el rastreo documental para este reportaje slo fue posible obtener un acta firmada el 17 de marzo de este ao, en la que el agente y socio de Herrera, Nicky Blair, le transfiere las 400 acciones de la empresa Herrera Holdings Limited, al futbolista mexicano; con lo que el seleccionado nacional se convierte en el nico dueo de las dos firmas establecidas en los parasos fiscales.

Barbados, a la sombra de jugadores

Para abrir sus empresas en Malta, Diego Reyes y Hctor Miguel Herrera utilizaron los servicios de un despacho ubicado en la isla de Barbados, en el Atlntico, especializado desde hace 30 aos en la creacin de sociedades y fideicomisos offshore.

El despacho se llama Chancery Corporate Services Limited (CCSL), y aparece como representante legal en las actas de las empresas Nemo Limited y Herrera Holdings.

Reyes y Herrera han recibido dinero en Mxico por parte de la Federacin Mexicana de Futbol. En 2017, les entregaron bonos por haberse clasificado al Mundial de Rusia 2018, as como por primas cuyos montos se desconocen pero estn relacionadas con los juegos ganados y los goles anotados, por ejemplo.

La FMF est registrada en Mxico como Asociacin Civil, lo cual legalmente implicara que no tiene fines de lucro. Hasta el momento y, desde siempre, los montos pagados a los seleccionados nacionales no se han hecho pblicos.

Con ms beneficios fiscales

ste no es el nico negocio con beneficios fiscales en el que Hctor Herrera y Nicky Blair se han visto relacionados. En 2013, cuando el mediocampista fue fichado por el Porto, el ingls se registr como agente del futbolista mexicano y tambin del equipo portugus. Las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es ilegal en Portugal, segn document en ese ao el portal francs Mediapart.

El beneficio de esta jugada fue meramente fiscal. La comisin por el traspaso del mexicano se fue completa a la cuenta bancaria de Nicky Blair, sin pagar impuestos. Esta operacin es ilegal, no poda aparecer por partida doble: llevando al mexicano a Portugal y, a la vez, recibindolo en el Porto.

*Mexicanos Contra la Corrupcin e Impunidad (MCCI) Valeria Durn, Ral Olmos, Daniel Lizrraga y Micael Pereira.
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